گسترش تحقیقات در هند درباره بیت‌کانکت و ضبط ۱۹۰ میلیون دلار رمزارز
در ادامه بررسی‌های یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، مقامات هندی دارایی‌هایی به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار را که به بیت‌کانکت مرتبط هستند، مصادره کردند.
به‌گزارش صرافی کیف‌پول من، این پروژه که در سال ۲۰۱۸ سقوط کرد و هزاران سرمایه‌گذار را متضرر ساخت، همچنان تحت بررسی مقامات است و نیروهای انتظامی اقدام به برخورد با افراد مرتبط با آن کرده‌اند.
اداره اجرای احکام (ED) هند در تاریخ ۱۱ و ۱۵ فوریه در ایالت گجرات چندین عملیات جستجو و توقیف انجام داد که علاوه بر رمزارزها، شامل مصادره اموال دیگری نیز بود. در این عملیات، یک خودروی SUV، تجهیزات الکترونیکی و ۱۵,۵۸۲ دلار پول نقد ضبط شد. این اموال متعلق به افرادی است که در اجرای این طرح پانزی نقش داشتند. این پروژه حدود ۴۰۰۰ سرمایه‌گذار از ۹۵ کشور را به دام انداخت و باعث ضرر مالی ۲.۴ میلیارد دلاری شد.
بیت‌کانکت که در سال ۲۰۱۶ آغاز به کار کرد، با وعده سودهای بالا سرمایه‌گذاران را جذب کرد، اما در سال ۲۰۱۸ دچار فروپاشی شد. مقامات آمریکایی نیز پیگیر این پرونده بوده و در سال ۲۰۲۲، وزارت دادگستری ایالات متحده ساتیش کومبهانی، بنیان‌گذار بیت‌کانکت را متهم کرد. براساس تحقیقات، کومبهانی یک شبکه بین‌المللی از مروجین ایجاد کرده بود که از طریق پرداخت کمیسیون‌های هنگفت تشویق می‌شدند تا سرمایه‌گذاران جدید را جذب کنند. در بازه ۲۰۱۶ تا اوایل ۲۰۱۸، حجم سرمایه ورودی به این پروژه، از جمله از سوی سرمایه‌گذاران هندی، بسیار بالا بود، اما در نهایت پروژه سقوط کرد.
تأثیرات این کلاهبرداری به حدی شدید بود که برخی از قربانیان را به اقدامات خطرناکی وادار کرد. در سال ۲۰۲۴، اداره اجرای احکام هند اعلام کرد که شایلش بابولال بات، که مقدار زیادی سرمایه در رمزارز بیت‌کانکت (BCC) از دست داده بود، دو کارمند مرتبط با کومبهانی را ربود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بات و همدستانش از این افراد مبلغی معادل ۲,۰۹۱ بیت‌کوین، ۱۱,۰۰۰ لایت‌کوین و حدود ۱.۷ میلیون دلار را به‌عنوان باج دریافت کردند تا ضرر خود را جبران کنند.
