تعطیلی ۳۶ صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال در قزاقستان: گامی بزرگ در مبارزه با جرایم مالی
قزاقستان در سال ۲۰۲۴ مبارزه با جرایم مالی، به ویژه پول‌شویی، را شدت بخشید و در اقدامی جدید ۳۶ صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را تعطیل کرد. این رقم کاهش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته دارد که نشان از تأثیر اقدامات سخت‌گیرانه دارد.
به‌گزارش صرافی کیف‌پول من، به گزارش آژانس نظارت مالی قزاقستان (FMA)، این صرافی‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کردند و به دلیل تسهیل تراکنش‌های غیرقابل ردیابی، بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری اینترنتی و قاچاق مواد مخدر فراهم کرده بودند. حجم معاملات این صرافی‌ها به ۶۰ میلیارد تنگه قزاقستان (۱۱۲.۸ میلیون دلار) رسید و مقامات حدود ۴.۸ میلیون دلار از دارایی‌های آن‌ها را توقیف کردند.
این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر قزاقستان برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است. سال گذشته، این کشور علیه ۹۸۰ صرافی غیرمجاز اقدام کرد و چندین پرونده مرتبط با پول‌شویی را بررسی نمود.
با وجود تلاش‌ها برای حذف صرافی‌های غیرقانونی، صرافی‌های معتبر جهانی مانند Binance و Upbit همچنان به فعالیت قانونی خود در قزاقستان ادامه می‌دهند. همکاری میان نهادهای مختلف دولتی، از جمله کمیته امنیت ملی، باعث شده است که تاکنون بیش از ۳۵۰۰ پلتفرم غیرمجاز از دسترس خارج شوند.
یکی از نتایج این اقدامات، کشف دو صرافی به عنوان طرح‌های هرمی بود که منجر به پیگیری‌های قانونی و بازگرداندن ۵۴۵ هزار دلار به سرمایه‌گذاران متضرر شد. قزاقستان با این اقدامات نشان داده که مصمم به ایجاد یک فضای شفاف و قانونی در بازار ارزهای دیجیتال است.
